सेबी ने रिफंड के लिए जीसीए मार्केटिंग संपत्तियों से जुड़ी जानकारी मांगी है
जीसीए मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक चिट-फंड कंपनी है जो निवेशकों से एकल, मासिक और वार्षिक योजनाओं के रूप में पैसा मांगती है और सुनिश्चित बायबैक के साथ पौधों को पट्टे पर देती है। पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम के अनुसार, कंपनी कृषि, खेती और उत्पाद बिक्री के व्यवसाय में सूचीबद्ध थी। हालांकि, बाद में यह माना गया कि कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से अनुमति प्राप्त किए बिना और पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना जमा की मांग कर रही थी। फर्म ने एक अवैध सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) के माध्यम से एक बड़ी राशि की निकासी की।
दिसंबर 2014 में, सेबी ने जीसीए मार्केटिंग और उसके निदेशकों (अमरदीप सिंह चीमा और गुरदीप सिंह) को निर्देश दिया कि वे निवेशकों से कोई और जमा जमा न करें और रुपये वापस करें। निवेशकों को 428 करोड़ रुपये, ब्याज सहित उन्हें देने का वादा किया। सेबी ने उन्हें सभी जानकारी जैसे सक्रिय योजनाएं, निवेशकों की सूची, उनके नाम, पता, संपर्क नंबर आदि प्रस्तुत करने के लिए भी कहा।
फरवरी 2016 में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी और उसके दो निदेशकों को अगली सूचना तक प्रतिभूति बाजार से रोक दिया क्योंकि वे धनवापसी निर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अनधिकृत धन उगाहने के मामले में जीसीए मार्केटिंग और उसके दो निदेशकों से संबंधित संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। 428 करोड़, ब्याज सहित, निवेशकों को।
मामले की अभी जांच चल रही है। जिन लोगों ने कंपनी में अपना पैसा निवेश किया है, वे पूछताछ पूरी होने के बाद रिफंड के बारे में जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। मामले की वर्तमान स्थिति या धनवापसी प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी के लिए न्यायमूर्ति एस.पी. तालुकदार समिति की आधिकारिक वेबसाइट https://justicesptalukdarcommittee.com/ पर जाएं। एमपीएस समूह की कंपनियों के निवेशक/जमाकर्ता भी रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
साई प्रसाद निगम: सेबी ने ₹ 4000 करोड़ के निवेश धोखाधड़ी में फर्मों की संपत्ति की नीलामी की
साई प्रसाद कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SPCL) ने कथित तौर पर रुपये का फंड जुटाया है। पूंजी बाजार नियामक से अनुमति लिए बिना सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) के माध्यम से 20 लाख से अधिक निवेशकों से 615 करोड़ रुपये। 2016 में स्थापित, एसपीसीएल पुणे स्थित एक चिट फंड कंपनी है जहां जमाकर्ताओं को विभिन्न योजनाओं में उच्च रिटर्न (निवेश पर 18 फीसदी वार्षिक रिटर्न) का वादा किया गया था और उन्हें धोखा दिया गया था। इसलिए, कंपनी को एक पोंजी योजना चलाने के लिए कहा गया था जहां जमा के माध्यम से देनदारियों को पूरा किया जा रहा था। बाद में कंपनी को 4000 करोड़ के निवेश धोखाधड़ी में शामिल होने की भी पहचान मिली।
सेबी के मानदंडों के उल्लंघन के आलोक में, नियामक ने कंपनी और उसके निदेशकों (बालासाहेब के भापकर, वंदना बी भापकर, और शशांक बी भापकर) को चार साल के लिए प्रतिभूति बाजारों तक पहुंचने से रोक दिया। सेबी ने अपने जमाकर्ताओं को धनवापसी करने के अलावा, उन्हें बेचने वाली फर्म की संपत्ति से भी रोक दिया।
जनवरी 2019 में, सेबी ने साई प्रसाद कॉर्प को रुपये वापस करने का आदेश दिया। तीन महीने के भीतर वादा किए गए रिटर्न के साथ अपने निवेशकों को 615.47 करोड़। हालांकि, कंपनी रिफंड निर्देशों का पालन करने में विफल रही।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विशेष एमपीआईडी अदालत, जहां मामला चल रहा है, ने सेबी को साई प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्वामित्व वाली 200 संपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति दी है। दिसंबर 2019 में, सेबी ने साई प्रसाद कॉर्पोरेशन की संपत्ति को रुपये में नीलाम किया। 4000 करोड़ पोंजी योजना। वर्तमान में, आभूषणों, गहनों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के साथ-साथ कंपनियों की संपत्तियों की बिक्री प्रक्रिया में है।
मामले की जांच एक सदस्यीय समिति की अध्यक्षता में चल रही है। धनवापसी प्रक्रिया के बारे में अभी तक कोई जानकारी घोषित नहीं की गई है। एसपीसीएल द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशक/जमाकर्ता अधिक स्पष्टीकरण के लिए https://justicesptalukdarcommittee.com/ पर जा सकते हैं। जमाकर्ता अपने रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
