रामेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वैकल्पिक रूप से पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) जारी करके जनता से धन जुटाया था और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ इसके संबंध में कोई प्रॉस्पेक्टस दाखिल नहीं किया था। कंपनी पर कथित तौर पर करीब रुपये की याचना करने का आरोप लगाया गया था। 2009 और 2012 के बीच 31,582 निवेशकों से 60 करोड़।
कंपनियों ने अवैध रूप से जनता से धन जुटाया है। 2014 में, बाजार नियामक सेबी ने कंपनी और उसके निदेशकों रामेश्वर पोद्दार, सुकांत देब, पार्थ दास और रेमेंद्र मोहन सरकार को 15 प्रतिशत के ब्याज के साथ तीन महीने के भीतर जमाकर्ताओं के पैसे वापस करने का निर्देश दिया। सेबी ने कंपनी को मौजूदा सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) को बंद करने का भी आदेश दिया है।
कंपनी अपने जमाकर्ताओं को परिपक्वता का भुगतान न करने के लिए उत्तरदायी है। मई 2013 में, कंपनी के प्रबंध निदेशक रामेश्वर पोद्दार ने घोषणा की कि घोषणा की तारीख से 100 दिनों के भीतर सभी देनदारियां स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन फिर भी, कुछ निवेशकों को उनकी जमा राशि के खिलाफ एक पैसा भी नहीं मिला है।
जुलाई 2017 में, बाजार नियामक सेबी ने रुपये का जुर्माना लगाया। निवेशकों के पैसे वापस करने के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए इकाई और उसके चार निदेशकों पर 2 करोड़ रुपये।
नवीनतम अपडेट के अनुसार, इस साल की शुरुआत में, सेबी ने अब रामेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की संपत्ति और संपत्तियों की कुल कीमत रुपये की नीलामी करने का फैसला किया है। जमाकर्ताओं के पैसे की वसूली और रिफंड प्रक्रिया शुरू करने के लिए 19 करोड़ रुपये। नीलामी के तहत आने वाली संपत्तियों में प्लॉट पार्सल, कृषि भूमि, कार्यालय परिसर, फ्लैट, गोदाम आदि शामिल थे। नीलामी ऑनलाइन हुई और सभी संपत्तियों को मौजूदा और भविष्य की बाधाओं के साथ बेचा गया। रिफंड की प्रक्रिया की जानकारी जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी।