केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने साराधा घोटाले की जांच के तहत सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के तीन वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की है।
जांच एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि सेबी के पूर्व कार्यकारी निदेशक (ईडी) केएन वैद्यनाथन और ईडीएस एसवी मुरलीधर राव और एस रविंद्रन की सेवा एसआरआईएल (सारधा रियल्टी) के खिलाफ पूछताछ और कार्यवाही से संबंधित प्रक्रियाओं पर की गई है।
सूत्रों ने बताया कि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित सरधा घोटाले में नियामकों की भूमिका में सीबीआई की निरंतर जांच का हिस्सा है।
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, “ये ईडी सामूहिक निवेश योजना (विभाग देख रहे हैं) के प्रभारी रहे हैं।” जबकि वैद्यनाथन अब सेबी के साथ नहीं हैं, राव सेबी में आर्थिक और नीति विश्लेषण विभाग के प्रभारी हैं, जबकि रविंद्र निगम वित्त विभाग और सेबी में विशेष प्रवर्तन कक्ष का संचालन करते हैं।
इससे पहले सीबीआई ने 200 9 में एमसीएक्स-एसएक्स को दी गई मान्यता के विस्तार के संबंध में अगस्त में दर्ज पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में आरोपी के रूप में राव को नामित किया था। मई में, सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने नियामक की स्पष्ट विफलता पर सवाल उठाया था सरधा जैसे पोंजी योजनाओं को रोकने में अधिकारियों।
“जांच अब तक सेबी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) और आरबीआई के अधिकारियों के नियामक प्राधिकरणों की भूमिका पर एक प्रश्न चिह्न डालती है, जिनके संबंधित क्षेत्राधिकार और संचालन के क्षेत्रों में इस घोटाले ने न केवल जन्म लिया बल्कि अप्रचलित हो गया,” अनुसूचित जाति मई में मनाया गया।
सीबीआई अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सारधा चिट फंड योजना के विकास की निगरानी में विफल होने से सेबी अपने कर्तव्यों में विफल रही है। अप्रैल 2013 में, सेबी ने सरधा रियल्टी की योजनाओं को अवैध सामूहिक निवेश योजना (सीएसआई) के रूप में बताया था। लेकिन यह आदेश लगभग तीन साल बाद आया जब सेबी को पश्चिम बंगाल के आर्थिक अपराध जांच कक्ष से पहली शिकायत मिली, जिसमें उन्हें सारधा रियल्टी की अवैध गतिविधियों की जानकारी दी गई।
केस स्टडी: सरधा ग्रुप (एसजी) वित्तीय स्कैंडल
सारधा ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को वर्ष 2006 में शामिल किया गया था। इस समूह की सेवा को पोन्ज़ी स्कीम कहा जाता है जो कि चिट फंड की तरह है। हालांकि, जो लोग इस कंपनी में निवेश करते हैं वे रिटर्न की उच्च दर का लाभ उठाएंगे, इस समूह में निवेश करने के लिए समूह ने निवेशकों के लिए आकर्षित किया था। पोन्ज़ी SCHEME की कार्यप्रणाली पूंजी का निवेश है जो निवेश पर वापसी की ओर ले जाती है और नए निवेशकों द्वारा अतिरिक्त निवेश में वृद्धि की गई धनराशि बढ़ाने के लिए वापसी की दर बढ़ जाती है। एसजी द्वारा आवश्यक पूंजी का प्रारंभिक मूल्यांकन निवेशकों को सुरक्षित डिबेंचर जारी कर रहा था और इसलिए जब आप पढ़ते हैं तो फंडों को बढ़ाने का यह पहला तरीका आश्चर्यचकित होगा क्योंकि कंपनी कानूनी रूप से धन जुटाने के विभिन्न तरीकों को ढूंढने के लिए आश्चर्यचकित होगी, हालांकि यह कानूनी नहीं है , यह घोटाला क्या है। कंपनी ताकत में बढ़ी है और संख्या 50 हो गई है और ऐसा कोई समूह या कंपनी सेबी (सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) के अधिकार क्षेत्र में आती है और नियम और विनियम इस एसजी कंपनी पर लागू होंगे अर्थात उद्देश्य को परिभाषित करने वाले प्रॉस्पेक्टस को तैयार करने के लिए, शेयर, संपत्ति, रिपोर्ट जमा करने, लाभ और हानि के साथ-साथ बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स और इसी तरह, जो एसजी करने के लिए तैयार नहीं था और इसलिए इस समूह ने सेबी के मुकदमे को नजरअंदाज कर दिया और भारतीय क्षेत्र के सभी कोनों में अपना स्थान बढ़ाया और इसकी संख्या एसजी लगभग 300 एसएमई (लघु और मध्यम स्केल एंट।) वर्ष 2010 में, उन्हें पर्यटन एजेंसी, रियल एस्टेट एजेंसी, मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनी, जल आपूर्ति एजेंसी, भर्ती एजेंसी आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
सेबी ने 200 9 में सारधा समूह को चेतावनी दी और 2010 के माध्यम से अपनी जांच जारी रखी जिसके बाद सारधा समूह ने विभिन्न सामूहिक निवेश योजनाएं शुरू कर दीं, निवेश की बहुत प्रकृति निवेशकों से दूर रखी गई और बदले में धोखाधड़ी के रूप में धोखाधड़ी की गई। सेबी को अब एक दर्शक बने रहने की जरूरत नहीं है, हस्तक्षेप किया गया है और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के माध्यम से बंद करने या जरूरी काम करने की चेतावनी शुरू हुई है। दूसरी बार एसजी ने दी गई चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और एसएमई के शेयरों को अन्य संभावित एसएमई या जनता के शेयरों की खरीद और बिक्री में काम करने वाली छोटी एजेंसी में बदल दिया। धन जुटाने के इस तरीके को स्वीकार करने के अलावा, एसजी सरकार और सेबी के सभी बाध्यताओं से मुक्त होना चाहता था और इस उपक्रम में केवल 3 महीने बाद, एहसास हुआ कि सेबी के शेयरों में कारोबार के लिए स्पष्ट प्राधिकरण है। अर्जित राजधानियों को बंगाली फिल्म उद्योग और संसद के सदस्यों में अत्यधिक निवेश किया गया था और विधायी विधानसभा के सदस्य को एसजी के ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया था।
आगे के एसजी अपने नेटवर्क को सामाजिक बनाने और अपनी सद्भावना बढ़ाने के लिए, उन्होंने “दयालुता का कार्य” करने का सबसे अच्छा विकल्प चुना, समूह ने कोलकाता फुटबॉल एसोसिएशन के लिए अभियान और अन्य वित्तीय आवश्यकताएं की और कोलकाता पुलिस फोर्स में मोटरसाइकिलों का योगदान दिया ताकि जनता की नजर में अपने बंधन को बनाए रखने के लिए। वर्ष 2013 में समूह द्वारा 1500 पत्रकारों और विभिन्न भाषाओं के 8 समाचार पत्रों का अनुमान लगाया गया था, दूसरे शब्दों में एसजी ने मीडिया को लुभाने में कामयाब रहा, अर्थव्यवस्था में सबसे अस्थिर उत्प्रेरक। हालांकि, न्याय अभी भी नहीं रह सकता है या बहुत लंबे समय तक अंधेरा नहीं खेल सकता है। कानून के खिलाफ सभी कार्यवाही प्रकट की जानी चाहिए और कमेटरों को दंडित किया जाना चाहिए। टीएमसी ने पत्रकारों और अख़बारों को ब्लैकमेल के माध्यम से बाजार मूल्य से काफी कम कीमत के लिए खरीदा, जो समूह द्वारा किए गए सभी गैरकानूनी रूपांतरणों के प्रकटीकरण को लाया और यह जानकारी लीक हो गई जहां सेबी ने एसजी को अपनी सभी संपत्तियों को समाप्त करने के लिए मुकदमा दायर किया और अपने उपक्रमों को भंग कर दिया निवेशकों के कारण भेजो। यह साबित करना है कि सेबी के पास सभी आधार हैं और एक नैतिक हम सभी लालच और सफलता के नाम पर भूल जाते हैं “सच्चाई जल्द ही या बाद में प्रकट होती है”।