पंजाब पुलिस ने गुरुग्राम, जीरकपुर और मुंबई में 30 नई प्रमुख संपत्तियों का पता लगाया, जिन्हें जनता के पैसे से खरीदा गया था, लेकिन सीबीआई के जब्ती ज्ञापन के साथ पंजीकृत नहीं किया गया था। पुलिस ने कंपनी में संपत्तियों के सैकड़ों बिक्री अनुबंधों को जब्त किया। चार्जशीट में कहा गया है, “हायर ने मेडागास्कर में पर्ल्स टूरिज्म की प्रमुख संपत्तियों को बेचने की भी कोशिश की।”
मोहाली जिले में, कंपनी के निर्मल छाया परियोजना में 112 फ्लैट कंपनी निदेशक और आरोपी मुनीश जाखड़ द्वारा जिला और सत्र न्यायाधीश की अनिवार्य स्वीकृति के बिना ₹ 27 करोड़ में बेचे गए थे। चार्जशीट में कहा गया है कि इसके अलावा डेरा बस्सी के चछरोली गांव में कंपनी की संपत्तियां अवैध रूप से बेची गईं।
आरोपी ने 2020 में पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए एक निजी फर्म को कोई भुगतान किए बिना, सीबीआई द्वारा जब्त किए गए मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में दो फ्लैटों को अवैध रूप से स्थानांतरित कर दिया।
चार्जशीट में कहा गया है कि कंपनी के पास लुधियाना जिले के बुद्धेवाल गांव में साइकिल वैली के पास 480 एकड़ व्यावसायिक भूमि थी, लेकिन आरोपी तरलोचन सिंह के रिश्तेदार करमजीत सिंह द्वारा सालाना 74 लाख रुपये के किराए पर अवैध रूप से खेती की जा रही थी। 2015 से किराया जमा नहीं किया जा रहा था।
कंपनी के निदेशक गुरप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह ने पटियाला जिले के दौन और कस्बा गांवों में 5.78 करोड़ रुपये की संपत्ति बेची। इस मामले में गुरप्रीत और सुखजीत के साथ पटियाला के भूपिंदर सिंह आरोपी हैं।
होशियारपुर, एसबीएस नगर में संपत्तियों की अवैध बिक्री
आरोपी गुरजीत सिंह ने होशियारपुर जिले के पटियाल गांव में कंपनी की 175 कनाल जमीन बेची, जबकि रूपनगर के आरोपी दर्शन सिंह ने नरूर गांव में 274 कनाल और होशियारपुर के बेहरा गांव में 464 कनाल दिल्ली के संजय सोनी और अनूप कुमार ने बेची.
होशियारपुर जिले के गढ़शंकर क्षेत्र में अचलपुर में 160 कनाल इसी तरह बिकी। मालेवाल गांव स्थित करीब 498 कनाल मोहाली के आरोपी मनोज कुमार और अश्विनी कुमार द्वारा अवैध रूप से बेचे गए।
PACL ने रूपिंदर सिंह और मोहाली के कंवलजीत सिंह द्वारा संचालित सिस्टर फर्म पेट्रा एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को ₹650 करोड़ दिए। बाद में, पेट्रा एस्टेट ने राशि ऑस्ट्रेलिया को हस्तांतरित कर दी और संपत्तियां खरीदीं।
बठिंडा जिले के कूकानेट गांव में कंपनी की 164 कनाल जमीन का निपटान किया गया, जबकि कंपनी ने फतेहगढ़ साहिब जिले के पोहलोमाजरा में 27 एकड़ जमीन को अपने निदेशक तरलोचन सिंह और उनके रिश्तेदारों को बेचने के लिए खरीदा। प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी पाया कि तरलोचन सिंह ने पीएसीएल के ₹164 करोड़ को उसके निदेशक के रूप में स्थानांतरित कर दिया, ”चार्जशीट में कहा गया है। पीएसीएल एजेंट रामपाल ने राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से फाजिल्का में व्यावसायिक संपत्तियों का हस्तांतरण किया।