पंजाब पुलिस ने निर्मल सिंह भंगू के दामाद हरसतिंदर सिंह हेयर के खिलाफ चार्जशीट में यह मूल्यांकन का दावा फिरोजपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक हरदयाल सिंह मान के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के बाद पाया, जिसमें पाया गया कि प्रतिबंध के बावजूद संपत्ति बेच रहे थे या अवैध रूप से स्थानांतरित कर रहे थे।
एसआईटी ने भंगू की बेटी बरिंदर कौर को भी गिरफ्तार किया, जिसे जुलाई में दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था, जब वह कथित तौर पर संयुक्त राज्य के लिए जा रही थी।
भांगु को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद, हेयर, उनकी पत्नी बरिंदर और सास प्रेम कौर ने व्यवसाय को देखा। उन्होंने नई फर्में बनाईं, जिनके निदेशक अवतार सिंह और गुरप्रीत सहित उनके रिश्तेदार थे, और मनोज कुमार, अश्विनी कुमार और कश्मीर सिंह सहित नौकर और ड्राइवर थे। चार्जशीट में कहा गया है, “हायर ने संपत्तियों की अवैध बिक्री के लिए अपने पहचान प्रमाण का इस्तेमाल किया और अवैध बिक्री के पैसे को वापस लेने या स्थानांतरित करने के लिए खाली चेक पर हस्ताक्षर किए।”
चार्जशीट में कहा गया है, “हायर ने अपने कर्मचारियों और अन्य लोगों के स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण और स्टांप पेपर अपने पास रखे और उनका इस्तेमाल संपत्तियों की अवैध बिक्री के लिए किया।” उन्होंने निवेश के लिए विदेश में बड़ी रकम ट्रांसफर की। उनके मोबाइल फोन की साइबर क्राइम रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि देश से बाहर ट्रांसफर किया गया पैसा जनता के पैसे से खरीदी गई संपत्तियों को बेचकर इकट्ठा किया गया था।